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    虚拟货币,美国政府的存钱罐

    来源:做趋势的朋友PRO

    近年来,比特币等虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动。我国对于这类交易归属于非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔,对虚拟货币的监管政策是明确的,一贯的,任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

     

    对于国家的政策,对行业来说,起到了很好的规范作用。不然像我们这种平民老百姓,被人骗了,还要被人骂,真是哭都没地方去哭了。本文也仅作为区块链行业评论和分析,不作为任何投资意向和建议。

     

     

    这位自称是中国惟一真正懂金融的翟山鹰“教授”,近日现身网络,对被他骗过的人说了一番“肺腑之言”,比如,做金融的都是骗子;自己能成为骗子很开心;只有智慧的人能骗到蠢人,从未见过蠢人能骗到有智慧的人。

     

     

    这让平民老百姓的我们,如何能受得了。所以回过头看,国家不是怕你炒币,是怕你被骗还被骗子骂,这谁能受得了?有了政策的限制,大大的减少了被骗的可能性。说一组美国国税局的数据,仅去年就查获了35 亿美元的加密货币诈骗,其中针对比特币诈骗就超过近6亿美元。

     

    今天我们就来讨论讨论,当加密货币被盗后,美国政府是怎么样的处理方式。

     

    加密货币诈骗案一直是有增无减,金额也是越来越大,并且各种形形色色的犯罪方式层出不穷,登上各大媒体头条,比如有组织的犯罪、因网络安全犯罪、还有黑客犯罪等等。其中,最引人瞩目的一个案例,据美国政府表示,由朝鲜政府运营的黑客团队,在今年3月份对RoninNetwork的加密货币平台进行黑客攻击,从中窃取了价值约6.2亿美元的ETH。

     

    那这些被盗取的加密货币,接下来会发生什么?

     

    当加密货币被盗时会发生什么

     

    那些熟练的犯罪分子,会把这些来源不干净的脏钱洗干净。根据美国国税局报告,去年,有超过86亿美元通过加密货币把脏钱洗的干净。对此,美国国税局专门研究加密货币案件克里斯所说,“洗钱甚至币黑客本身更复杂。”

     

    就拿上述朝鲜黑客举例,美国政府表述,朝鲜会利用盗窃加密货币作为为其金融孤立政权提供资金的手段,同时他们会使用加密货币来绕过对其施加的限制,并支付从武器到奢侈品的费用。

     

    通过朝鲜黑客此次的盗窃,我们不仅看到了,加密货币诈骗手段的升级,同时,也让我们看到加密货币洗Q技术的进化。比如,剥离链(PeelChain)通过数千笔交易转移加密货币,以此来混淆来源和目的地。之后,使用链跳(ChainHopping)技术跨越区块链和货币。最后,加密货币混合器(CryptocurrencyMixers)从每个人那里获取交易,然后用不同的钱包甚至不同的货币支付,以试图切断存款和取款的联系。所做的这些,只不过是为了摆脱执法部门。

     

    如何追溯失去的资金?

     

    美国政府在区块链监控和分析工具上投入了大量资金。

     

    同时,也使用链上分析工具如Chainalysis、TRMLabs等公司的软件来帮助跟踪和分析加密货币生态系统。并且,政府已经大量收购这个新兴行业分析工具,只为揭露黑客窃取、洗钱和非法套现加密货币的行为。

     

    例如,TRM某款产品,可以追踪 26个不同区块链中的加密货币交易记录,绘制资金流向图,最终识别出存放硬币的钱包。同样,Chainalysis某款产品可以进行对不同加密货币资产的可持续性监控,通过和这些公司合作,美国政府轻易地知道某个特定钱包的属性,比如是否来源于暗网市场或者某个在线赌场等。

     

    但是,无论这软件多厉害,只能起到辅助作用,而不能通过软件去进行资金追回。

     

    政府是如何没收钱的?

     

    美国政府基本上是通过以下方式合法获取和扣押加密货币资金的。

     

    美国历史上最大的单次缉获发生在今年,美司法部扣押了36 亿美元的加密货币,据相关报道称,2016 年在虚拟货币交易所Bitfinex遭到黑客攻击期间被盗。追踪起这起案件,对美国警察来说,相对容易些,因为两个嫌疑犯就是美国人,在曼哈顿被逮捕。

     

    之后警方通过工具分析,两个嫌疑犯通过长时间洗钱但都未成功,最后把赃款转移到自己控制的账户被发现了。而警方立刻获得了对嫌疑人存储账户的搜查令,其中发现包含2,000 个加密货币地址和私钥,几乎每个钱包都与Bitfinex 黑客直接相关,最后执法部门逮捕了两名嫌疑人,并将钱收归政府所有。

     

    交易所合作

     

    在我国炒币是严令禁止的,但国外很多国家态度是暧昧的,甚至是接受虚拟货币的,美政府就是其中之一,所以经过多年以来,政策的改变,如今交易所和其他加密货币业务已经变得更加符合西方执法部门的要求,换句话说,就是以后更好拿捏。

     

    上述的例子,在满足所有举证要求后,执法部门可以获得对合规交易所的任何非法资金的扣押。然后,执法部门将与加密业务合作,将资金转移到政府控制的钱包或冻结它们。看清楚了没,最后会合理合法的转移到政府控制的钱包,这意味着什么,大家都知道吧。

     

    政治利益交换

     

    美国前联邦调查局助理局长曾说的,可以通过对手或他们的内部成员合作,向政府提供私钥,可以作为认罪谈判或合作的一部分,以此获得某种受益。

     

    于其他接受虚拟货币的国家,从监管、政治、经济和外交合作,一起追踪虚拟货币诈骗。对于美国以外的黑客来说,如果嫌疑人在一个不与华盛顿合作的国家,逮捕是非常艰难的,往往这种会涉及到方方面面会导致任务更加棘手。我们往往以为美国这么大的国家,会有人反对合作嘛,其实还真有,比如伊朗和朝鲜就不遵守国际反洗钱规则。

     

    写在最后

     

    根据Chainalysis 最近的一份报告,加密货币混合器平均每月的交易额超过5000万美元,是去年的两倍。随着政府在监视和扣押加密货币方面变得更好,黑客和犯罪手段也在不断发展。追踪、冻结和扣押资金的策略只会变得越来越重要。

     

    与此同时,政府也要努力从监管角度加快行业框架的进程,围绕加密货币建立广泛的标准和程序,这样才能很好的保护消费者。

     

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